- La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop.
- Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
